Nguyễn Đình Vân và Nguyễn Mạnh Hiền đứng ra mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó nhóm lừa đảo qua điện thoại sử dụng, giả danh công an đe doạ, chiếm đoạt tiền.

Ngày 2.6, kết thúc phiên sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Vân (26 tuổi, ở Hải Dương) 10 năm tù, Nguyễn Mạnh Hiền (25 tuổi, Hưng Yên) 9 năm cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đây là hai bị cáo trong đường dây gọi điện thoại, giả danh công an, Viện kiểm sát đe doạ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bị Công an Hà Nội triệt phá hồi cuối năm 2019.

Theo bản án, qua môi giới của em họ, Vân được một người đàn ông không quen biết tên Xoài, thuê mở tài khoản ngân hàng với giá 2,7 triệu đồng cho mỗi tài khoản.

Hai bên thoả thuận, sau khi mở xong tài khoản, Vân sẽ gửi thông tin tài khoản, mật khẩu mobile banking và Internet banking qua tin nhắn cho Xoài. Các sim điện thoại chuyển cho những người được Xoài phái đến.

Từ tháng 5-9.2019, Vân dùng thông tin cá nhân của mình, đồng thời thuê Hiền và nhiều người khác, mở được 73 tài khoản, được trả công gần 200 triệu đồng.

Sau khi trả công cho những người mở tài khoản và trả môi giới cho em họ, Vân hưởng lợi 66 triệu đồng.

Cơ quan công tố cáo buộc, các tài khoản do Vân và Hiền mở, sau đó được một nhóm lừa đảo sử dụng để nhận tiền từ bị hại.

Cụ thể, tháng 8.2019, bằng thủ đoạn gọi điện thoại tự xưng là công an, cán bộ Viện kiểm sát, nhóm lừa đảo đã gọi điện cho bà H. (48 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) nói rằng, bà là nghi can trong vụ án buôn bán ma tuý.

Chúng đe dọa, ép bà H. gửi tiền vào các tài khoản được cung cấp. Bị hại đã chuyển 3,8 tỉ đồng đến số tài khoản mang tên bị cáo Hiền.

Sau khi tiền đổ vào tài khoản, Vân cùng Hiền được Xoài nhờ ra ngân hàng rút hết số tiền này. Vân được Xoài trả công 51,5 triệu, đã chia cho Hiền 8 triệu đồng.

Giữa tháng 12.2019, vào cuộc điều tra sau khi nhận trình báo của bị hại, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Vân và Hiền.

Trong vụ án, toà xác định, Vân giữ vai trò cao hơn Hiền, do đó đã tuyên mức án trên.

Tại toà, Vân thừa nhận, bị cáo hình dung ra các tài khoản trên sẽ được sử dụng vào mục đích không đúng, song không biết là việc gì.​

Song Hội đồng xét xử công bố, giữa bị cáo Vân và em họ có nhắn tin qua lại, thể hiện các tài khoản trên sẽ sử dụng vào những việc trái pháp luật.

"Trong đó có nội dung: phải kín mồm, kín miệng, cấm được nói cho ai...", chủ toạ nhắc, song Vân cho hay "không nhớ".

Vân còn phủ nhận việc đi rút tiền cho Xoài song không biết tiền đó để làm gì. Chủ toạ đã phải nhắc, bị cáo trên 18 tuổi, buộc phải nhận thức về việc mình làm...

"Bị cáo đã sai", Vân trình bày sau lời chủ toạ.

Hiền cũng thừa nhận đến khi bị bắt mới biết hành vi của mình là trái pháp luật. Hôm đi rút tiền cùng với Vân, bị cáo "ngớ người" khi nhân viên ngân hàng nói số tiền rút ra là hơn 3 tỉ đồng.

Về đối tượng tên Xoài và em họ của Vân đang được cơ quan điều tra tách ra để xác minh, xử lý sau.