Ngày 5/6, xác định hành vi của Khánh, 48 tuổi, là phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP HCM khởi tố bị can.
Do ông này đã xuất cảnh đi Mỹ, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã đồng thời kêu gọi bị can ra đầu thú.
Nguyễn Quốc Khánh trong lệnh truy nã của Công an TP HCM. Ảnh: Công an cung cấp.
Theo điều tra, năm 2008, Khánh với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Trãi Thiên đã sử dụng giấy xác nhận giả ký quỹ 500 tỷ đồng của hai chi nhánh ngân hàng VIB và Saigonbank tại TP HCM. Công ty này sau đó được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không.
Với các loại giấy tờ này, Khánh tiếp tục kêu gọi nhiều doanh nhân đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp. Trong đó, một người đàn ông đã góp 30 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, sau khi lấy được tiền, ngày 17/9/2010, Khánh xuất cảnh đi Mỹ và đến nay không về Việt Nam, không thực hiện thỏa thuận.
Quốc Thắng
Xem thêm: lmth.0759824-nort-ob-ior-gnod-yt-03-gnod-yuh-tqdh-hcit-uhc/ten.sserpxenv