Yên nguyên là Chủ tịch HĐQT, còn Hải là nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa (huyện Thoại Sơn).

Công an đọc lệnh khởi tố Yên và Hải.

Theo đó, từ năm 2007 -2016, Yên đã bàn bạc, cấu kết với Hải chỉ đạo các cán bộ tín dụng lập nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn từ các tài sản thế chấp của các khách hàng vay vốn. Tuy nhiên các hợp đồng tín dụng này đều thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ tín dụng, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, tài sản thế chấp không đăng ký giao dịch đảm bảo.

Mặt khác, với tư cách là giám đốc, Hải còn cho Yên ký giả mạo chữ ký, chữ viết của người vay trong hợp đồng tín dụng, người nhận tiền trên giấy lãnh tiền để Yên lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng Phú Hòa số tiền trên 2,2 tỷ đồng.