Ngày 05/8/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do một nhóm tội phạm gồm 5 đối tượng thực hiện. Nhóm này bị bắt quả tang khi đang dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền. Mức lãi suất nhóm đối tượng cho vay cao gấp 5 lần theo quy định trong Bộ luật Dân sự.
Từ Hà Nội, bốn đối tượng vào TP.HCM, kết hợp với một "chiến hữu" quê Vĩnh Long tổ chức dán tờ rơi, hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Phương thức của nhóm là tự quảng cáo dán tờ rơi tìm nguồn khách vay tiền.
Theo đó, Phan Văn Tài SN 1990), Phan Văn Trọng (SN 1992), Phùng Văn Minh (SN 1995), Nguyễn Quang Tỉnh (SN 1992, cùng ngụ Ba Vì, Hà Nội) và Mạc Bửi Đức (SN 2003, quê Vĩnh Long) cùng thuê nhà tạm trú tại đường Nguyễn Văn Khối, Phường 8, quận Gò Vấp và chọn cho vay tiền làm công việc kiếm sống. Hàng ngày, nhóm này tỏa ra các cung đường dán tờ rơi quảng cáo cho vay tại cột điện, bờ tường nhà dân, cơ quan... để tìm kiếm nguồn khách vay tiền.
Vào ngày 20/4/2023, khi các đối tượng đang thực hiện hành vi dán tờ rơi tại trước nhà 185 đường Tân Sơn, Phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM thì bị công an bắt quả tang, thu nhiều trang vật để điều tra. Từ các dữ liệu thu được trong máy điện thoại, cộng với tang vật quả tang, qua đấu tranh khai thác Tài, Trọng, Minh, Đức và Tỉnh thừa nhận hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Cụ thể, các đối tượng dán tờ rơi quảng cáo có nội dung "cho vay tiền góp 0988963893- 0974295883" tại các trụ điện, nhà dân để hoạt động cho vay tiền góp tại các quận, huyện thuộc TP.HCM với lãi suất gấp 5 lần mức lãi suất sao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính 30 triệu đồng.
Căn cứ trên hồ sơ, tài liệu thu thập được, cùng lời khai của nhóm đối tượng, ngày 26/04/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Tân Binh đã ra Quyết định khởi tố bị can Tài, Trọng, Minh, Đức và Tỉnh về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Theo khai nhận của nhóm đối tượng thì chúng đã cho nhiều người vay tiền qua rờ rơi quảng cáo. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình thông báo ai từng vay tiền của nhóm 5 đối tượng có họ tên, số điện thoại và nội dung quảng cáo trên tờ rơi "cho vay tiền góp 0988963893- 0974295883" thì đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tân Bình tại số 340 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, gặp cán bộ Bùi Minh Anh để làm việc và cung cấp thông tin; điện thoại 079.898.7217.