Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh, Ban chỉ huy Công an quận Gò Vấp đã yêu cầu các đội nghiệp vụ, công an các phường tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng, đe dọa, tạt sơn, chất bẩn để đòi nợ nhằm giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn.
Quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, lúc 23 giờ 10 phút ngày 06/8/2023, Đội CSHS Công an quận Gò Vấp phát hiện trước địa chỉ 330 Thống Nhất, Phường 16, quận Gò Vấp có 02 đối tượng điều khiển xe mô tô BS: 61C1-375.66 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.
Qua kiểm tra, cả 02 đối tượng không xuất trình được CCCD và giấy chứng nhận đăng ký xe, trong người đối tượng ngồi sau có 01 ổ khóa kim loại. Ban đầu 02 đối tượng thừa nhận vừa thực hiện xong hành vi tạt sơn tại địa chỉ 294 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp vào khoảng 23 giờ cùng ngày.
Tại Cơ quan Công an các đối tượng là Phùng Tiến Lực (SN 1991; HKTT: thôn Thanh Bình, xã Hoàng Xuyên, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; nơi ở hiện nay: nhà trọ số 206/6A KP Đông Chiêu, đường Đặng Văn Mây, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Phan Xuân Đông (SN 1975; HKTT: xóm Hồng Thái, xã Nghĩa Hồng, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; nơi ở hiện nay: nhà số 18/2 KP.Thuận Lợi, An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Qua test nhanh cho kết quả cả hai đều dương tính với ma túy.
Tiếp tục truy xét mở rộng, công an xác định lúc 0 giờ 15 phút ngày 07/08/2023 chị Nguyễn Thị Thu S (SN 1983; HKTT: 116 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Xuân, huyện Nhà Bè; nơi ở hiện nay: 294 Thống Nhất, Phường 16, Gò Vấp) đến Công an Phường 16 trình báo về việc nhà bị tạt chất bẩn.
Ban chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo Đội CSHS kết hợp Đội KTHS và Công an Phường 16 tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập bản ảnh, trích xuất camera, xác định nguyên nhân vụ việc. Qua làm việc với chị S xác định chị có vay mượn tiền của đối tượng tên Lực nhưng do chưa trả nên bị tạt sơn vào nhà như trên.
Tiến hành đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2022 đối tượng tên Lực cho chị S vay nhiều lần tiền với tổng số tiền 100 triệu đồng, lãi suất dao động từ 5% - 10%/tháng (dưới hình thức đóng tiền góp và tiền lãi đứng). Chị S đóng lãi được đến tháng 10/2022 thì hết khả năng, sau đó chị xin Lực trả tiền gốc 300.000/ngày thì Lực đồng ý. Chị S đóng được đến tháng 6/2023, do quá khó khăn không còn khả năng trả số tiền gốc còn lại nên Lực nhiều lần nhắn tin, gọi điện để đòi nợ.
Ngày 06/08/2023, Lực nảy sinh ý định mua sơn đỏ và mắm tôm để tạt vào nhà chị S với mục đích đe dọa, uy hiếp chị phải trả tiền nợ. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Lực mua sơn và mắm tôm ở phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (Lực không nhớ địa chỉ cửa hàng) mang về nhà trọ tại địa chỉ: 206/6A, KP. Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An.
Tại đây Lực trộn sơn đỏ và mắm tôm với nhau rồi cho vào trong một bịch ni-lông. Khi chuẩn bị xong, do không có xe nên khoảng 20 giờ cùng ngày, Lực gọi điện thoại cho Đông, kêu Đông chạy qua nhà chở Lực đi. Khi gọi điện Lực nói với Đông là đến nhà người trốn nợ của Lực để tạt sơn, đe dọa đòi tiền nợ. Khoảng 21 giờ, Đông điều khiển xe máy Honda AirBlade BS: 61C1-375.66 tới chở Lực đi đến nhà chị S ở quận Gò Vấp để tạt sơn.
Khoảng hơn 23 giờ cùng ngày Lực và Đông đến nhà số 294 Thống Nhất, Phường 16, quận Gò Vấp, đvào hẻm một đoạn thì Lực nói Đông dừng xe đứng chờ phía ngoài, Lực mở cốp xe lấy bịch ni-lông chứa sơn trộn mắm tôm đi bộ đến trước nhà chị S (địa chỉ số 294 Thống Nhất, Phường 16), lấy bịch "bom bẩn" vào cửa sắt rồi bỏ chạy ra đầu hẻm, lên xe máy của Đông đang chờ sẵn ở ngoài và cả hai tẩu thoát. Khi cả hai đến trước nhà số 330 Thống Nhất, Phường 16, quận Gò Vấp thì bị Tổ tuần tra thuộc Đội CSHS Công an quận Gò Vấp dừng xe kiểm tra, mời về trụ sở làm việc và cả hai khai nhận hành vi tạt sơn như trên.
Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã tiến hành gửi yêu cầu định giá tài sản, kết luận giá trị thiệt hại theo giá thị trường tại thời điểm định giá là 7.809.867 đồng.
Công an quận Gò Vấp đã yêu cầu 02 đối tượng tiến hành cạo sửa, lau chùi chất bẩn và tiến hành sơn lại nhà chị S nhằm khắc phục hậu quả do các đối tượng gây ra.
Hành vi của Phùng Tiến Lực và Phan Xuân Đông đã phạm vào tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” được quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự. Ngày 10/8/2023 Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Phùng Tiến Lực và Phan Xuân Đông.
Riêng đối tượng Lực, ngoài hành vi trên thì còn có dấu hiệu của tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để củng cố xử lý Lực về hành vi trên.
* Hôm qua (16-8), Công an Q.7, TPHCM cũng cho biết, vừa bắt giữ hai đối tượng Ngô Thiên Thạch (tự Thịnh, SN 1993) và Tống Minh Hải (tự “Bin Bùi”, SN 1996, cùng ngụ TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27-7, hai đối tượng đi trên xe máy đến trước căn nhà của bà N.T.V (ngụ P.Phú Thuận, Q.7) bất ngờ tạt sơn rồi tăng ga bỏ chạy. Sự việc diễn ra ngay giữa ban ngày khiến gia đình bà V và người dân xung quanh vô cùng bức xúc.
Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an Q.7 nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét. Theo trình bày của bà V, trước đó có vay mượn tiền của một nhóm “tín dụng đen” chưa trả được nên nghi ngờ chính các đối tượng này đã tạt sơn nhằm uy hiếp tinh thần bắt ép trả nợ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.7 nhanh chóng khoanh vùng, làm rõ, xác định các đối tượng thực hiện hành vi và bắt giữ Thạch và Hải cùng 3 đối tượng khác có liên quan đến nhóm “tín dụng đen” nêu trên, khi chúng đang ẩn nấp tại một căn nhà trên đường số 8, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân.
Tại cơ quan công an, Thạch khai nhận bắt đầu vào thuê căn nhà trên đường số 8 để hoạt động “tín dụng đen” cùng Hải và 3 đối tượng khác. Tùy theo công việc của từng người, mỗi tháng Thạch sẽ trả lương từ 5-7 triệu đồng/người/tháng.
Thạch phân công nhiệm vụ cho từng người như sau: Thạch là người bỏ vốn cho vay và quản lý, phân công nhiệm vụ; các đối tượng còn lại có nhiệm vụ đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội. Khi tìm được khách có nhu cầu vay thì Thạch phân công các đối tượng đến địa chỉ người cần vay tiền để thẩm định hồ sơ cho vay.
Hồ sơ thẩm định cho vay gồm căn cước công dân photocopy và địa chỉ nơi ở thực tế, nếu đảm bảo thì sẽ giải ngân cho vay. Lãi suất cho vay từ 10 đến 20%/tháng, tùy vào điều kiện của người vay mà Thạch sẽ lấy lãi suất cao hay thấp.
Khi giải ngân tiền cho khách vay, nhóm của Thạch sẽ yêu cầu khách viết giấy nợ bằng tay hoặc mẫu giấy nợ do nhóm của Thạch chuẩn bị sẵn. Tiền lãi thì thường khách sẽ đóng qua tài khoản ngân; cũng có trường hợp khách trả tiền mặt và nhóm của Thạch sẽ tới thu tiền.
Khi gặp trường hợp khách không trả nợ đúng hạn thì nhóm của Thạch sẽ đến nhà các con nợ để đòi tiền. Trường hợp gặp khách bỏ trốn hoặc trì hoãn việc trả tiền thì nhóm của Thạch sẽ liên hệ người thân các con nợ để chửi bới đe dọa, viết giấy hăm dọa, khóa cửa nhà, tạt sơn vào nhà các con nợ gây áp lực để đòi nợ hoặc người thân của con nợ trả nợ giùm.
Quá trình hoạt động, nhóm của Thạch khai đã cho khoảng 100 người vay tiền với số tiền vay mỗi người từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh và liên hệ làm việc được với nhiều người vay tiền nhóm của Thạch và đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
