Ngày 9-9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án Nguyễn Khắc Chương và đồng phạm can tội: “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM nhận được đơn tố giác của bà Bùi Thu Hương (SN 1972, HKTT quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT Công ty VHG Styles Việt Nam (mã số doanh nghiệp 3502413687, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), theo ủy quyền của Công ty Modern Fittings Inc, tố cáo các đối tượng có hành vi sử dụng email giả mạo Công ty VHG Styles Việt Nam, yêu cầu Công ty Modern Fittings Inc chuyển số tiền 94.743,66 USD vào tài khoản mang tên Công ty TNHH Woojin High Tec, để rút ra chiếm đoạt.
Lúc 14 giờ ngày 20-9-2021, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phát hiện Nguyễn Khắc Chương đang thực hiện hành vi bán số tiền 94.600 USD (tương đương hơn 2,1 tỷ đồng) tại một ngân hàng ở phường 1, quận Phú Nhuận, nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.
Công an tạm giữ 1 phiếu mua bán vàng - ngoại tệ, 1 giấy rút tiền, cùng đề ngày 20/9/2021, của Công ty TNHH Woojin High Tec, 1 con dấu có nội dung Công ty TNHH Woojin High Tec, 1 con dấu tên Nguyễn Khắc Chương, 2 điện thoại di động đã qua sử dụng để xử lý theo luật định.
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Khắc Chương (SN 1978, HKTT Phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM) đã có hành vi đứng tên thành lập Công ty TNHH Woojin High Tec, đăng ký mở tài khoản ngân hàng để cung cấp thông tin cho Nguyễn Thị Lan Anh và các đối tượng người nước ngoài, nhận tiền từ việc truy cập bất hợp pháp vào tài khoản email của Công ty Modern Fittings Inc và Công ty VHG Styles Việt Nam, lấy cắp thông tin, lập giả yêu cầu chuyển số tiền 94.743,66 USD vào tài khoản của Công ty TNHH Woojin High Tec do Chương làm giám đốc qua email nhằm rút ra chiếm đoạt, hưởng lợi cho cá nhân và đồng phạm.
Mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra cũng xác định Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1973, HKTT chung cư City Land, phường 10, quận Gò Vấp) có hành vi thuê Nguyễn Khắc Chương đứng tên thành lập Công ty TNHH Woojin High Tec, đăng ký mở tài khoản ngân hàng để cung cấp cho đồng bọn là các đối tượng người nước ngoài, nhận tiền từ việc truy cập bất hợp pháp vào tài khoản email cuả công ty Modern Fittings Inc và Công tyVHG styles Việt Nam, lấy cắp thông tin, lập giả yêu cầu chuyển số tiền 94.743,66 USD vào tài khoản cuả Công ty TNHH Woojin High Tec do Chương làm Giám đốc qua email nhằm rút ra chiếm đoạt, hưởng lợi cho cá nhân và đồng phạm.
Hành vi sai phạm của Nguyễn Khắc Chương và Nguyễn Thị Lan Anh cấu thành tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 23-9-2021, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khắc Chương và Nguyễn Thị Lan Anh về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Các quyết định được Viện KSND TPHCM phê chuẩn theo định luật.
Để phục vụ điều tra, Công an TPHCM đề nghị các pháp nhân, cá nhân bị thiệt hại khi chuyển tiền cho Công ty TNHH Woojin High Tec (mã số DN 0316717266, trụ sở phường 8, quận Gò Vấp, TPHCM) theo yêu cầu cuả Nguyễn Khắc Chương và Nguyễn Thị Lan Anh hay các cá nhân khác thông qua email, đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, liên hệ cán bộ thụ lý vụ án: đồng chí Ngô Văn Hiệp - Đội 9, điện thoại 0868.177879, tại địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10 để trình báo vụ việc và cung cấp tài liệu liên quan.