Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Huỳnh Hữu Tường, 32 tuổi, ngụ tại phường Thảo Điền, Q.2, Tp.Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó, Công ty bất động sản Lộc Phúc (gọi tắt là Công ty BĐS Lộc Phúc) tại Tp.Hồ Chí Minh lập dự án “ma” trên đất nông nghiệp tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom để mở sàn giao dịch bất động sản, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng, vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Trảng Bom triệt xóa.
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Huỳnh Hữu Tường là chủ sở hữu thực sự của công ty, đã tổ chức lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn của khách hàng mua bán bất động sản nên đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp.
Một lô đất có giá trị thực tế chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng công ty do Tường làm chủ đã tự vẽ dự án, rao bán với giá từ 2-3 tỷ đồng.
Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở Tp.Hồ Chí Minh bị các đối tượng lừa xuống tỉnh Đồng Nai xem đất của những dự án do chúng vẽ ra ở những vị trí đắc địa, như: gần đường cao tốc, gần các khu công nghiệp, gần sân bay Quốc tế Long Thành, gần khu du lịch… rồi dùng các thủ đoạn tinh vi dụ dỗ, ép buộc khách hàng đặt cọc, nhằm chiếm đoạt.
Tường điều hành mọi hoạt động công ty, nhưng để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, y thuê đối tượng Nguyễn Văn An, 27 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, làm Tổng giám đốc công ty.
Từ ngày 31/8, sàn giao dịch bất động sản “ma” của Công ty BĐS Lộc Phúc bị đánh sập. Đến nay, có gần 80 nạn nhân đến Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo hành vi lừa đảo của công ty này, với số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.
Việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tường đã nâng tổng số đối tượng liên quan đến công ty này bị khởi tố, bắt giam lên đến con số 23 bị can.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ một số tội danh khác liên quan đến công ty trên để xử lý theo pháp luật.