Ngày 6/9, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề vừa bị triệt phá trên địa bàn thành phố Vinh. Trong đường dây này, công an đã bắt giữ 11 đối tượng, chứng minh số tiền giao dịch lên đến hơn 126 tỷ đồng.
Công an thông tin, từ cuối tháng 6/2020 các lực lượng chức năng phát hiện ở thành phố Vinh có 1 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề rất lớn, quy tụ nhiều đối tượng tham gia.
Phan Thị Trang cầm đầu đường dây lô đề trăm tỷ vừa bị triệt phá.
Tiến hành điều tra, công an xác định người cầm đầu đường dây lô đề này là Phan Thị Trang (SN 1989, trú tại khối 6, phường Đội Cung, TP.Vinh).
Trong đường dây của Trang có nhiều đại lý cấp 1 nằm rải rác trên địa bàn Thành phố Vinh và các huyện thị lân cận. Hàng ngày, các đại lý ghi số lô đề từ khách rồi chuyển về cho Trang để ăn chênh lệch hoa hồng.
Đường dây lô đề của Trang hoạt động rất tinh vi, ma mãnh và khép kín khiến việc điều tra tiếp cận của công an gặp khó khăn.
Một số đối tượng bị bắt trong đường dây lô đề của Trang.
Sau hơn 2 tháng điều tra, cuối tháng 8 vừa qua, công an Nghệ An đã huy động lực lượng đồng loạt bắt khẩn cấp Trang cùng 10 đối tượng trong đường dây lô đề này.
Qua đấu tranh, công an xác định chỉ trong vòng tháng 8/2020, đường dây của Trang đã giao dịch số tiền lên đến 126 tỷ đồng.
"Các đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây này giao dịch với số tiền rất lớn, trung bình mỗi ngày từ 100 triệu đồng trở lên. Trong đó ngày nhiều nhất là trên 5 tỷ đồng", một cán bộ điều tra Công an Nghệ An chia sẻ.
Tang vật công an thu giữ tại nhà các đối tượng.
Riêng về "bà trùm" cầm đầu đường dây Phan Thị Trang rất ma mãnh khi điều hành đường dây lô đề trăm tỷ này.
Để qua mặt lực lượng chức năng, thường ngày Trang vẫn cùng chồng thức khuya dậy sớm làm bánh mướt để bán cho khách. Cuộc sống của Trang nhìn bên ngoài vào cũng bình thường, giản dị chứ không phô trương sự giàu có về tiền bạc.
Chính vì tấm bình phong này khiến nhiều người biết đến Trang là bà chủ quán bán bánh mướt xinh đẹp chứ ít ai biết rằng Trang còn là một "bà trùm" chính hiệu.
Dù là bà trùm xinh đẹp của đường dây lô đề trăm tỷ nhưng Trang tạo vỏ bọc bằng cách bán bánh mướt mỗi ngày
"Sáng vợ chồng Trang bán bánh mướt, đến chiều Trang cùng đệ tử đi thu các bảng lô đề ở những đại lý quen biết và nhận các bảng lô đề từ các đại lý xa gửi về. Mỗi ngày Trang giao dịch hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng bằng hình thức ghi lô đề.
Khi có khách hàng đánh với số tiền lớn, Trang cân đối lượng tiền thắng thua giữa các bảng để nhận hay chuyển cho một chủ khác tránh rủi ro", một cán bộ điều tra chia sẻ thêm về bà trùm điều hành đường dây lô đề trăm tỷ.
Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những đối tượng còn lại trong đường dây này.