Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) cùng tám đồng phạm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó các bị can này bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nay được đổi tội danh như trên.
Liên quan trong vụ án này, nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp (sinh năm 1948) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, công ty Diệp Bạch Dương (của bà Diệp) và Trung tâm ca nhạc nhẹ (trực thuộc Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch TPHCM) được giao quản lý trụ sở tại 185 Hai Bà Trưng. Do cơ sở này xuống cấp nên năm 2007 Trung tâm ca nhạc nhẹ đã liên hệ với công ty Diệp Bạch Dương để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở. Bà Diệp đề xuất với trung tâm việc tìm một bất động sản khác tương đương để đổi. Việc hoán đổi này để công ty Diệp Bạch Dương nhận thửa đất 185 Hai Bà Trưng và hợp nhất với các thửa đất hiện tại để xây dựng tổ hợp khách sạn nhà hàng. Đổi lại, công ty Diệp Bạch Dương sẽ hỗ trợ trung tâm xây dựng trung tâm tại một địa điểm khác phù hợp.
Bà Bạch Diệp và ông Thành Tài. Ảnh: CACC
Tháng 2-2008, bà Diệp đã tìm được thửa đất tại 57 Cao Thắng (Quận 3) và làm đơn xin hoán đổi tài sản gửi UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan đề nghị đổi đất lấy đất 185 Hai Bà Trưng. Công ty Diệp Bạch Dương sẽ hỗ trợ Trung tâm ca nhạc nhẹ 5 tỉ đồng. Tuy nhiên, ở lần đề xuất này lãnh đạo thành phố không chấp nhận việc hoán đổi do pháp luật không có quy định này.
Sau đó bà Diệp gặp trực tiếp ông Tài đề nghị trình bày về phương án hoán đổi. Ông Tài xin ý kiến chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân được chấp thuận cho nhưng phải thông qua Sở Tài chính, Ban chỉ đạo 09 đề xuất. Ông Tài đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc này. Sở Tài chính tổ chức 2 cuộc họp liên quan, tuy nhiên bà Diệp cũng không cung cấp thông tin gì liên quan đến việc đã thế chấp nhà đất tại 57 Cao Thắng. Bà Diệp chỉ cam kết hỗ trợ thêm 5 tỉ đồng cho việc sửa chữa cơ sở.
Hồ sơ việc hoán đổi đã được UBND TP.HCM chấp thuận với điều kiện Công ty Diệp Bạch Dương chịu trách nhiệm xây dựng mới trung tâm ca nhạc đạt chuẩn tại 57 Cao Thắng... Sau khi thống nhất việc hoán đổi, Công ty Diệp Bạch Dương nhận mặt bằng 185 Hai Bà Trưng và giấy tờ liên quan nhưng bà Diệp không bàn giao giấy tờ nhà đất tại 57 Cao Thắng cho Trung tâm ca nhạc nhẹ. Sau khi nhận được giấy chứng nhận đất 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp thế chấp cho Ngân hàng Phương Nam vay 160 tỉ đồng...
Cơ quan điều tra kết luận bà Diệp đã có hành vi gian dối khi sử dụng nhà đất số 57 là tài sản thế chấp để hoán đổi với nhà đất 185 Hai Bà Trương và có nhiều hành vi che giấu việc thế chấp. Đến nay không có khả năng trả nợ việc chiếm đoạt đã hoàn thành giá trị tài sản 57 Cao Thắng tại thời điểm tháng 10-2010 là hơn 186 tỉ đồng, giá trị tài sản 185 Hai Bà Trưng là 353 tỉ đồng tính vào tháng 1-2019...