Ngày 23/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giam Đặng Thành Dư, SN 1973, trú phường Ia Kring, chủ hai doanh nghiệp, gồm Công ty TNHH MTV Quang Lâm Đức Cơ, Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Phố Núi (cùng địa chỉ 311 Lê Thánh Tôn, phường Hội Phú, Tp.Pleiku) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo hồ sơ, từ năm 2018 đến nay, Đặng Thành Dư thành lập và trực tiếp điều hành hai công ty trên để thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, doanh số hóa đơn mua vào, bán ra của hai công ty này hàng chục tỷ đồng.

Với hành vi trên, Giám đốc Đặng Thành Dư bị bắt vào ngày 20/10. Khám xét nơi ở, công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn tại hai công ty.

Mở rộng điều tra, ngày 21/10, Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hằng, SN 1985, trú phường Trà Bá, cùng Tp.Pleiku, kế toán doanh nghiệp tư nhân T.D và doanh nghiệp tư nhân C.M (cùng trụ sở ở huyện Chư Prông).

Trong số hóa đơn mà hai công ty của Đặng Thành Dư mua vào, bán ra, cơ quan chức năng phát hiện có 67 hóa đơn với số tiền 6 tỷ đồng khống, chưa kê khai thuế cho Nhà nước.

 Cũng liên quan đến hành vi mua bán trái phép hoa đơn, trước đó, ngày 11/10, VKSND tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Cương, SN 1992, khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, Tp.Hà Nội về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Quá trình xác minh giải quyết tin báo, tố giác tội phạm về  việc mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng xảy ra tại tỉnh Bắc Giang, đối tượng Nguyễn Đức Cương đã đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú về hành vi mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng.

Vào ngày 30/9/2021, Cơ quan An ninh điều tra ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Cương về hành vi mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan điều tra xác định: Khoảng giữa năm 2018 đến tháng 7/2019, Nguyễn Đức Cương đã mua 29 tờ hoá đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Bảo Sơn, tổng số tiền ghi trên hoá đơn trước thuế là hơn 1,3 tỷ đồng.

Trong đó, đối tượng Cương bán hoá đơn cho D.T.D., SN 1990, Kế toán Công ty TNHH Tae Kyung tech Vina với tổng số tiền hàng trước thuế là hơn 1,1 tỷ đồng và 2 hoá đơn với giá trị tiền hàng trước thuế là 198 triệu đồng Cương mua sử dụng kê khai thuế cho Công ty TNHH Gmart Vina do Cương làm Giám đốc...

Han (t/h từ Pháp luật plus, Tiền Phong, Bảo vệ pháp luật)