Thực hiện quyết định phá án chuyên án về lợi dụng chuyến bay giải cứu để lừa đảo, vào lúc 17 giờ ngày 30-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Nam Định (tỉnh Nam Định), Công an P.Cửa Bắc và Công an P.Vị Xuyên (TP.Nam Định) tạm giữ đối tượng Trần Thị Hoàng Anh (SN 1993, ngụ P.Vị Xuyên, TP.Nam Định).
Vào lúc 18 giờ 30 ngày 31-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hoàng Anh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo khoản 4 Điều 174 Bộ Luật Hình sự).
Theo điều tra, mặc dù Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Nhi Anh (hoạt động ngày 4-2-2021; trụ sở tại 18 Khuê Mỹ Đông 12, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) do Trần Thị Hoàng Anh làm Giám đốc không có chức năng, không được cấp phép tổ chức đưa người nước ngoài về Việt Nam (thời điểm dịch COVID-19 căng thẳng ở nước ngoài).
Tuy nhiên, trong năm 2021, Anh thông qua nhiều kênh trực tiếp và gián tiếp để quảng bá dịch vụ này. Hàng chục công dân đã liên hệ trực tiếp, hoặc thông qua các đầu mối trung gian để liên hệ với Anh và đăng ký về nước thông qua các chuyến bay giải cứu.
Anh yêu cầu mỗi khách hàng phải nộp số tiền trọn gói khoảng 50 đến 70 triệu đồng, bao gồm tiền vé máy bay, xét nghiệm COVID-19, chi phí cách ly… Do nóng lòng được về nước, hàng chục người đã chuyển cho Anh với tổng số tiền nhiều tỷ đồng.
Để trấn an nạn nhân trong thời gian chờ đợi được giải cứu, Anh sử dụng code máy bay và giả mạo các công văn của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19. Khách hàng tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Anh hoặc của Công ty Nhi Anh.
Sau khi nhận được tố cáo của một số bị hại, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng xác minh điều tra và làm rõ hành vi phạm tội của Trần Thị Hoàng Anh.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng, Trần Thị Hoàng Anh thực hiện hành vi lừa đảo với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Việc lợi dụng chính sách nhân đạo của nhà nước để lừa đảo bà con ở nước ngoài gây bức xúc cho nhiều kiều bào đang khốn khó vì dịch COVID-19.
Khi bị tố giác, Anh tìm cách lẩn trốn.
Đối tượng Anh đang được di lý từ Nam Định về Đà Nẵng để phục vụ điều tra. Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng kêu gọi những người dân nào là bị hại của Trần Thị Hoàng Anh cần nhanh chóng liên hệ, trình báo và cung cấp thông tin phục vụ điều tra, thu hồi thiệt hại.