Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ ngày 4/11/2019 đến ngày 7/11/2019, Công ty Toàn Cầu có địa chỉ tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước do Vũ Thị Kim Phượng làm Giám đốc đã khai báo trên hệ thống Hải quan điện tử 02 tờ khai hải quan điện tử để nhập khẩu 20.000 thùng (loại 24 lon/thùng) nước giải khát có gaz Mirinda GREEN CREAM FLAVOR, sau đó Phượng nhờ một người tên An thuê 3 ghe đi từ Việt Nam đến cửa khẩu Chrey Thom, thuộc xã Sầm Pâu Puon, huyện Koh Thum, tỉnh Kandal, Campuchia để chở số nước giải khát trên về Việt Nam. 

Bị can Vũ Thị Kim Phượng.

Đến ngày 9/11/2019, 3 ghe trên vận chuyển số nước giải khát về đến khu vực giám sát đường sông của Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình neo đậu, chờ làm thủ tục nhập khẩu. Tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa trên 3 ghe, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình phát hiện số hàng hóa trên 3 phương tiện không đúng như khai báo ban đầu, cụ thể: Nước giảt khát hiệu Mirinda loại GREEN CREAM FLAVOR: 15.789 thùng và 1.339 lon; Mirinda loại ORANGE FLAVOR: 1.496 thùng và 140 lon và nước giải khát hiệu Red Bull: 29.551 thùng và 1.934 lon, ước tính tổng trị giá hàng hóa gần 8,7 tỉ đồng. 

Cán bộ ghi lời khai bị can Vũ Thị Kim Phượng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là Vũ Thị Kim Phượng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của số nước giải khát kiểm chênh lệch trên 3 ghe so với khai báo ban đầu. Đến ngày 21/02/2020, Cục Hải quan tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Buôn lậu” liên quan đến Công ty Toàn Cầu. Vụ án sau đó được chuyển đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra theo thẩm quyền. Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.