Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Hà (SN 1978, ngụ thành phố Thủ Đức) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 02/11/2023, Viện Kiểm sát nhân dân TP đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam trên và Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã thi hành các lệnh này đối với Võ Thị Hà để xử lý theo quy định.
Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATPnhận được đơn tố cáo của bà H.T.H (SN 1950; ngụ Quận 3) tố cáo Võ Thị Hà hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Bà H.T.H quen biết Võ Thị Hà từ khoảng tháng 07/2018. Trong quá trình hứa giúp bà H thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận chủ quyền đối với nhà đất, Võ Thị Hà đã yêu cầu, hối thúc bà H đưa tiền để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở tại đô thị bằng cách gửi các tài liệu giả cho bà H.
Từ đó, bà H tin tưởng nên đã nhiều lần đưa tiền cho Hà, tổng cộng hơn 88 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hà đưa ra nhiều lý do giải thích công việc không tiến triển, không thực hiện đúng thỏa thuận. Bà H yêu cầu trả lại tiền nhưng Hà không trả tiền và tìm cách né tránh nên bà H làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà tại thành phố Thủ Đức, Cơ quan CSĐT CATP thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan vụ án; trong đó có các tài liệu giả liên quan đến nhà đất như: Thông báo nộp thuế, Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, Biên bản giải quyết thi hành án...
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.