Thủ đoạn đơn giản "lòe" đối tác
Ngày 26/11, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khánh Nguyên, SN 1988, tên gọi khác là Jason Nguyễn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyên là người đại diện công ty TNHH MTV Boowoo, địa chỉ tại tầng 16, tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
Khoảng đầu tháng 5/2020, thông qua mối quan hệ làm ăn, Nguyên quen biết với ông Philip Leigh Mckenzie từ 1 môi giới là người Thái Lan. Khi biết ông Philip có nhu cầu mua găng tay y tế để bán cho khách ở nước ngoài, Nguyên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Philip.
Đối tượng Nguyên.
Để thực hiện kế hoạch này, Nguyên “nổ” với ông Philip là mình có nhà máy sản xuất găng tay y tế mang nhãn hiệu Boowoo Glove.
Tiếp đó, để tạo lòng tin với đối tác, Nguyên lấy các video, hình ảnh trên mạng Internet tạo dựng thành một số sản phẩm truyền thông về nhà máy sản xuất găng tay y tế, công đoạn sản xuất, hàng thành phẩm mang nhãn hiệu Boowoo Glove.
Tiếp đó, Nguyên thuê kho của công ty Thắng Lợi và kho tại KCN Kim Tính, tỉnh Long An đặt in khoảng 1 nghìn thùng carton và vỏ hộp có in logo hiệu Boowoo Glove rồi mua hơn 10 thùng găng tay y tế thật hiệu Vglove của công ty Khải Hoàn đóng gói vào một số thùng carton, hộp mang nhãn hiệu Boowoo Glove.
Còn lại các thùng, hộp khác Nguyên cho để rỗng.
Sau khi thực hiện xong công đoạn "đóng gói", Nguyên cho người xếp các thùng, hộp carton lên thành hàng dài để quay video clip, mục đính chứng minh Nguyên có hàng thật để ông Philip tin tưởng.
Từ đó, Nguyên lập ra các hợp đồng giả mạo để ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế.
Đến 6/8, ông Philip ký hợp đồng đặt mua 10 triệu hộp găng tay y tế nhãn hiệu Boowoo Glove. Ông Philip đã chuyển vào tài khoản công ty TNHH MTV Boowoo khoảng 57 tỷ đồng. Ngày 7/8, hai bên tổ chức họp trực tuyến để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng được thuận lợi.
Khoảng 2 tuần sau, ông Philip yêu cầu Nguyên giao trước 2 container hàng mẫu để giao cho khách hàng tại Mỹ nhưng Nguyên không có hàng giao và trốn tránh, nên ông Philip báo công an.
Báo động hành vi sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế giả
Trước đó không lâu, ngày 20/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Minh Danh, SN 1970, quê tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Văn Mịch, SN 1973, quê TP.HCM để điều tra hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả, thu lợi bất chính.
Lực lượng chức năng triệt phá một vụ sản xuất găng tay y tế giả.
Danh là Giám đốc công ty Trường Thọ, trụ sở tại phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM, thuê Mịch làm quản lý nhiều kho hàng trên địa bàn TP.HCM, tuyển dụng công nhân tổ chức hoạt động sản xuất găng tay giả.
Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, khám xét các kho chứa hàng của Danh, phát hiện, thu giữ tổng cộng hơn 14.300 thùng găng y tế giả thương hiệu nổi tiếng; 66,5 tấn găng tay y tế cũ đã qua sử dụng; 1,5 tấn vỏ hộp; 500 kg vỏ thùng, tem, mác găng tay y tế lấy tên thương hiệu găng tay y tế nổi tiếng.
Tổng giá trị lượng hàng giả này ước tính trên 20 tỷ đồng.
Cũng trong tháng 8/2020, Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây sản xuất găng tay y tế giả do đối tượng Thạch Thị Hoa (Giám đốc công ty TNHH sản xuất – thương mại thiết bị TTH) cầm đầu.
Công an TP.Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam: Thạch Thị Hoa (36 tuổi), Lê Ngọc Ngân (36 tuổi), Nguyễn Thị Linh Trang (47 tuổi) và Nguyễn Đức Chương (47 tuổi), cùng ngụ TP.HCM để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
Thời điểm kiểm tra 1 cơ sở sản xuất găng tay do Hoa điều hành, lực lượng chức năng ghi nhận 32 công nhân đang sản xuất số lượng găng tay y tế lớn và 2.370 thùng (tương đương 2,3 triệu chiếc găng tay giả) trị giá trên 3 tỷ đồng đã đóng gói tại kho.
Theo Công an TP.HCM, sản phẩm các đối tượng đưa ra tiêu thụ trên thị trường hết sức nguy hiểm cho xã hội. Nếu không xử lý kịp thời, người sử dụng sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh cao ngay khi sử dụng.
Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, Nguyễn Khánh Nguyên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khung hình phạt phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, nghi phạm còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Các loại khẩu trang, găng tay, thiết bị bảo hộ y tế do được làm giả nên chắc chắn không đảm bảo về chất lượng, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong việc phòng, tránh dịch bệnh. Với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, người tiêu dùng cần lựa chọn mặt hàng đảm bảo chất lượng giúp an toàn phòng dịch.
H.N