Thái Bình - Nguyễn Xuân Tiến - biệt hiệu "Thắng Sơn", 50 tuổi, trú tại phường Lộc Vượng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định, kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng nghìn tỉ bằng hình thức cá độ bóng đá vừa bị Công an TP.Thái Bình triệt phá - tạo cho mình vỏ bọc doanh nhân có 3 công ty.
Như Báo Lao Động đã thông tin, dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh Thái Bình, Công an TP.Thái Bình vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng cùng hàng loạt tang vật trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng liên tỉnh với quy mô giao dịch lên đến 8.400 tỉ đồng.
Nguyễn Xuân Tiến (biệt hiệu "Thắng Sơn", 50 tuổi, trú tại phường Lộc Vượng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) được xác định là kẻ cầm đầu, điều hành đường dây này từ khoảng tháng 9.2019 đến nay.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, Tiến rất ma cô, tự tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo là doanh nhân, cùng lúc điều hành 3 công ty, gồm: Công ty TNHH Mạnh Thắng, Công ty Cổ phần MD Quốc tế và Công ty taxi Hoàng Sa. Núp sau bóng các doanh nghiệp này, Tiến tổ chức điều hành đường dây cá động bóng đá liên tỉnh.
Thủ đoạn của đường dây đánh bạc do Tiến điều hành rất tinh vi, ranh ma. Theo đó, Tiến trực tiếp quản lý tài khoản siêu tổng đại lý (còn gọi là supper master) của mình.
Tiếp đó, Tiến đã chia các tài khoản tổng đại lý dưới cấp siêu tổng đại lý cho các đàn em. Các tài khoản tổng đại lý này lại tiếp tục tạo tài khoản các đại lý. Từ các tài khoản của các đại lý tạo ra nhiều tài khoản cho các con bạc tham gia đánh bạc (còn gọi là member).
Đối tượng đánh bạc sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang web cá cược để đánh bạc, 1 điểm (gọi là YEN) có giá trị từ 7.000 VND đến 100.000 VND tùy theo quy ước.
Qua mỗi tài khoản, giá trị điểm lại được quy ước tăng lên, Nguyễn Xuân Tiến cùng các tổng đại lý và đại lý sẽ hưởng số chênh lệch tăng đó.
Khi các tài khoản được tạo ra, các con bạc sử dụng tài khoản cá độ bóng đá đó để đăng nhập vào trang web https://bong88.com để thực hiện hành vi cá độ của mình.
Theo ban chuyên án, các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hoạt động rất tinh vi, hoàn toàn trên môi trường mạng.
Trang web phục vụ cho cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài nên gây ra nhiều khó khăn rất vất vả cho công an trong việc bóc gỡ.
Trong vòng hơn 1 tháng, các trinh sát, điều tra viên Công an TP.Thái Bình đã phải truy vết nhiều địa chỉ và tài khoản khác nhau.
Hầu hết các trận bóng cá cược lớn đều diễn ra vào đêm khuya, rạng sáng nên nhiều đêm trinh sát phải thức trắng bên chiếc máy tính.
Việc triệt phá thành công chuyên án này đã được dư luận đồng tình, ủng hộ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong thời điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang cận kề.
Chuyên án thành công đồng thời thể hiện sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, lãnh đạo Công an TP.Thái Bình và thể hiện quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng đối với mọi loại tội phạm của “lính Hình sự” Công an TP.Thái Bình.