Ngày 12/12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú (Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam) về tội Đánh bạc.

Liên quan đến vụ án, Trần Anh Linh (Giám đốc Công ty Trần Lê Gia); Nguyễn Quang Nhân (doanh nhân) cùng 37 người khác bị xét xử về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Phần lớn các bị cáo trong vụ án là doanh nhân, golfer.

Theo cáo trạng, Hiệp hội Golf Việt Nam dự kiến tổ chức giải giữa đội tuyển golf miền Bắc với đội tuyển golf miền Nam tại sân Đầm Vạc, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc từ ngày 23 đến 25/3. Lợi dụng tham gia giải này, Trần Anh Linh (đội phó đội tuyển golf miền Nam) đã rủ nhiều người trong đội tuyển hai miền tập trung tại Vĩnh Phúc trước ngày giải bắt đầu để đánh bạc.

Khuya 20/3, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an bắt quả tang Linh và các đồng phạm đang tổ chức cho 18 người sát phạt bằng hình thức đánh poker trong phòng khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cảnh sát thu giữ 4,6 triệu điểm phỉnh - tương đương số tiền dùng để đánh bạc là 4,6 tỷ đồng và một valy bên trong đựng nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Vật chứng thu giữ gồm 4,6 triệu điểm phỉnh tương đương số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là 4,6 tỷ đồng và 1 vali bên trong đựng nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định từ đầu tháng 3 đến ngày 20/3, Trần Anh Linh, Nguyễn Quang Nhân và các đồng phạm đã tổ chức cho nhiều người chơi poker ăn tiền tại Vĩnh Phúc và TPHCM.

Cơ quan điều tra xác định Trần Anh Linh có vai trò chủ mưu, cầm đầu đã tổ chức đánh bạc 3 lần với số tiền trên chiếu bạc thấp nhất là 1,6 tỷ đồng, cao nhất gần 3 tỷ đồng nhưng Linh chưa hưởng lợi. Ngoài ra, Linh còn nhiều lần tham gia đánh bạc, trong đó số tiền đánh bạc thấp nhất là 100 triệu đồng, cao nhất là 400 triệu đồng, hưởng lợi 13 triệu.

Còn Nguyễn Quang Nhân đã 4 lần sử dụng văn phòng công ty của Nhân để tổ chức đánh bạc, số tiền trên chiếu bạc thấp nhất là 2,3 tỷ đồng, cao nhất là 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Nhân đã 5 lần tham gia đánh bạc với số tiền cao nhất là 1 tỷ đồng.

Nhà chức trách kết luận, ông Lê Hùng Nam đã dùng 200 triệu đồng để đánh bạc tại khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc và thua 134 triệu. Ông Trần Thanh Tú đã tham gia đánh bạc 3 lần: trong đó số tiền để đánh bạc thấp nhất là 100 triệu đồng, cao nhất là 200 triệu. Tổng số tiền mà ông Tú thắng là 222 triệu đồng, hưởng lợi 165 triệu.

Trong số những người bị bắt quả tang tại khách sạn ở Vĩnh Phúc có một quân nhân đang công tác tại Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng nên cơ quan điều tra đã tách hành vi của quân nhân này và chuyển vụ án đến Cơ quan điều tra hình sự khu vực 1 Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra theo thẩm quyền.