Các cơ quan chức năng liên tục đưa ra cảnh báo người tham gia các sàn như Forex cũng có nguy cơ lộ thông tin cá nhân, có thể bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng của Bộ Công thương vừa phát đi cảnh báo về việc đầu tư tài chính thông qua các sàn đầu tư tài chính, trong đó, có Sàn đầu tư thị trường ngoại hối Forex và Sàn đầu tư quyền chọn nhị phân BO.
Cụ thể, theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương, mô hình hoạt động của một số sàn đầu tư tài chính này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Bởi người tham gia đầu tư bằng tiền thật, trong khi lợi ích hay hoa hồng được tính bằng tiền ảo hay ví điện tử và không được cơ quan quản lý nhà nước thừa nhận là công cụ thanh toán hợp pháp.
Người tham gia các sàn này cũng có nguy cơ lộ thông tin cá nhân, có thể bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, hầu hết các sàn đầu tư tài chính này đều có dấu hiệu lôi kéo người tham gia bằng hình thức trả thưởng hoa hồng cho việc mời thêm thành viên tham gia đầu tư theo nhiều cấp, nhiều nhánh với phương thức đa cấp trá hình bị cấm theo Nghị định 40.
Còn theo Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương), kinh doanh hoạt động đa cấp phải được đăng ký theo quy định tại Nghị định 40/2018 của Chính phủ.
Các sàn đầu tư tài chính kinh doanh đa cấp đều không được cấp phép, đặc biệt một số sàn đầu tư tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người tham gia.
Các tổ chức, cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự.
Các tổ chức cá nhân lôi kéo người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự và có thể bị xử phạt tới 5 tỉ đồng hoặc 5 năm tù giam theo Điều 217a Bộ Luật Hình sự về Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Ngoài ra, quy định pháp luật còn quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bị phạt tiền và đi tù, nặng nhất là 20 năm tù hoặc chung thân.
Trước đó, tại buổi họp báo Chính phủ, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng nhà nước Đào Minh tú cho biết "Đối với sàn đầu tư chứng khoán Forex, theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ các tổ chức tín dụng kinh doanh ngoại hối mới được phép mua bán và cung ứng các dịch vụ mua bán ngoại tệ, thực hiện những dịch vụ phái sinh trên thị trường trong nước và quốc tế…
Hiện nay, chưa cấp phép bất kỳ sàn đầu tư chứng khoán Forex nào, tất cả các sàn đang hoạt động không đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật".
“Những cá nhân nào tham gia đầu tư vào đây đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật. Người dân khi đầu tư các lĩnh vực này phải quan tâm đến những lời mời chào có phù hợp với thực tế hay không, phải quan tâm đến tính chất pháp lý của các tổ chức này”, ông Đào Minh Tú nói.