Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Đình Sùng và Nguyễn Thị Kiều Oanh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 26-1, đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm người về tội "mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Chủ cửa hàng Honda Hồng Hạnh giữ lại phiếu xuất xưởng để bán
Mở rộng điều tra đường dây xe gian, đục lại số khung, số máy "phù phép" thành xe mới do Bùi Văn Tân (41 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) - chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến - cùng đồng bọn thực hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố bắt tạm giam 3 người, gồm: Nguyễn Sỹ Toàn (43 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Đình Sùng (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (47 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) về tội "mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức".
Lực lượng chức năng thu nhiều phiếu xuất xưởng xe máy - Ảnh: Công an cung cấp
Đồng thời, khởi tố bổ sung đối với Bùi Văn Tân về tội "mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức" theo điều 342 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân TP.HCM phê chuẩn.
Kết quả điều tra xác định Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Sông Ngân (huyện Hóc Môn) do Toàn làm chủ hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu xe mô tô, xe gắn máy ra nước ngoài.
Để có nguồn xe xuất khẩu, Công ty Sông Ngân thu mua xe từ các đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy, trong đó có đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam do Oanh làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành (đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) do Sùng làm chủ.
Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo hồ sơ xuất khẩu nên khi bán xe, xuất khẩu xe, Toàn, Oanh và Sùng có giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rất lớn, sau đó bán lại cho Bùi Văn Tân thu lợi bất chính lớn.
Thu 30.000 phiếu xuất xưởng
Khi đã có được nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Tân thu gom xe máy đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới và từ các nguồn khác.
Có được nguồn xe và phiếu xuất xưởng theo loại xe, Tân cho đưa xe đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát (đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như đục lại số khung, số máy phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với giá 1 triệu đồng/xe. Sau đó "phù phép" lại thành xe mới bán cho khách hàng.
Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ hơn 30.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các loại xe.
Đối với vụ án này, trước đó ngày 12-12-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 người, gồm: Bùi Văn Tân, Lê Văn Tới, Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Võ Đình Thắng, Nguyễn Ngọc Thúy, Hà Xuân Phúc, Trần Văn Sậu, Nguyễn Trung Thông về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kiến nghị quản lý phiếu xuất xưởng
Từ kết quả điều tra mở rộng đến nay, Công an TP.HCM nhận thấy đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, tinh vi, được thực hiện trong một thời gian dài núp bóng dưới hình thức kinh doanh hợp pháp, phạm vi hoạt động rộng khắp cả nước.
Cơ quan cảnh sát điều tra đang khẩn trương truy xét, làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm trên, phối hợp với các cục nghiệp vụ tham mưu cho Bộ Công an kiến nghị các bộ, ngành liên quan có quy định về việc quản lý đối với phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe xuất khẩu và các vấn đề có liên quan.
Vụ phù phép 4.000 xe gian: Truy nã chủ cửa hàng sửa xe ở Bình ChánhChủ cửa hàng sửa xe Phát Đạt (tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) do Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như làm chủ đã hỗ trợ người khác đục số khung, số máy 4.000 xe gian.