Ngày 19.4, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố 60 bị can trong chuyên án liên quan Công ty luật TNHH Pháp Việt (viết tắt là Công ty luật Pháp Việt - địa chỉ tại tòa nhà T&T Dancesport, số 7 Lê Văn Huân, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Từ một trường học ở Tiền Giang bị khủng bố để đòi nợ

Trong số các bị can bị khởi tố có Hà Thị Hiệp (nhân viên Công ty luật Pháp Việt), là người trực tiếp thực hiện hành vi khủng bố tại Trường tiểu học Phan Văn Kiêu, tọa lạc P.1, TX.Cai Lậy, Tiền Giang.

CACC

Theo đó, năm 2019, ông B. (ngụ TX.Cai Lậy) vay 50 triệu đồng của một ngân hàng TMCP nhưng không có khả năng chi trả. Khoảng tháng 7.2022, ngân hàng này chuyển hợp đồng vay của ông B. cho Công ty luật Pháp Việt để đòi khoản nợ này.

Đáng nói, nhóm bị can Nguyễn Thanh Hải và Hà Thị Hiệp nhận lệnh từ lãnh đạo công ty là đòi ông B. đến 100 triệu đồng. Để ép ông B. trả nợ, Hiệp gọi điện thoại đe dọa, đòi giết con và người thân ông B.

Ngày 26.10.2022, Hiệp sử dụng 3 số điện thoại gọi điện, nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm và Ban Giám hiệu Trường tiểu học Phan Văn Kiêu, nơi cháu gái ông B. đang theo học. Hiệp yêu cầu nhà trường cho cháu của ông B. nghỉ học để gia đình giải quyết nợ, nếu không sẽ không để yên cho gia đình các giáo viên.

Đến ngày 27.10.2022, Hiệp mua một bình gas, yêu cầu giao đến Trường tiểu học Phan Văn Kiêu. Hiệp gọi điện thoại cho cô giáo ra nhận bình gas, nếu không sẽ cho nổ cả trường. Sau đó, Ban giám hiệu nhà trường trình báo Công an TX.Cai Lậy đến thu giữ bình gas này.

Hơn 3.000 bị hại, hơn 1.000 tỉ đồng bị cưỡng đoạt

Vẫn theo đại tá Nguyễn Văn Lộc, có hơn 1.000 tỉ đồng của hơn 3.000 người bị nhân viên Công ty Luật Pháp Việt cưỡng đoạt. Hiện Công an tỉnh Tiền Giang đã thu giữ được nhiều tỉ đồng và phong tỏa rất nhiều tài khoản, tài sản liên quan; đồng thời có văn bản yêu cầu các ngân hàng và công ty tài chính thuê Công ty luật Pháp Việt đòi nợ phải có trách nhiệm giao nộp cho Công an tỉnh Tiền Giang.

Toàn bộ số tiền hơn 1.000 tỉ đồng này được xác định là tang vật của vụ án và hướng xử lý tang vật sẽ do tòa án quyết định. Riêng quan điểm của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang là tịch thu để giao trả lại cho các bị hại để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, theo đại tá Lộc, hiện còn nhiều bị hại không đồng ý phối hợp, khai báo với cơ quan điều tra vì nhiều nguyên nhân.

Đến nay, Công an tỉnh Tiền Giang xác định trong vụ án này có 415 người liên quan, bao gồm 400 người trực tiếp đòi nợ thuê. Tất cả đã bị ngăn chặn bằng biện pháp cấm xuất cảnh và đại tá Lộc khẳng định sẽ xử lý số người này trên tinh thần "pháp luật là tối thượng". Về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty luật Pháp Việt và các tổ chức tín dụng thuê Công ty luật Pháp Việt đòi nợ thuê, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Có dấu hiệu của tội khủng bố

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 14.2.2023, dưới sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tiền Giang huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty luật Pháp Việt. Tại hiện trường, công an thu giữ 233 CPU máy tính bàn, 4 laptop, hơn 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản..

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang chứng minh hành vi cưỡng đoạt tài sản với phương thức gọi điện thoại đe dọa, khủng bố đến các tổ chức, cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý... có liên quan đến các bị hại ở nhiều địa phương như: Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP.Cần Thơ, TP.HCM, TP.Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước.

Làm việc với Công an tỉnh Tiền Giang, bước đầu các bị can khai nhận Công ty luật Pháp Việt "núp bóng" công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý, do 2 bị can Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu.

Trung bình mỗi tháng Công ty luật Pháp Việt nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính từ 141.000 - 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố như: đe dọa giết vợ, con, người thân, thậm chí đem quan tài, bình gas… để buộc bị hại trả nợ. Công ty luật Pháp Việt được các ngân hàng và công ty tài chính trả từ 25 - 35% tổng số tiền thu được. Số tiền này, công ty trả lương cho nhân viên và mua các công cụ, phương tiện phục vụ việc đe dọa, khủng bố khách hàng còn nợ tiền.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, hành vi của Ban giám đốc và nhân viên Công ty luật Pháp Việt đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản và có dấu hiệu của tội khủng bố.