Uỷ ban thương mại liên bang Mỹ (FTC) cho biết những kẻ lừa đảo mạo danh tỷ phú Elon Musk đã chiếm đoạt ít nhất 2 triệu USD từ người chơi tiền số trong hơn 6 tháng qua. Những kẻ lừa đảo này giả danh thành những người nổi tiếng hay các "chuyên gia" tiền số, qua đó dụ người chơi mới vào thị trường để rồi bỏ trốn khi đã lừa được số tiền lớn.

Số liệu của FTC cho thấy số vụ lừa đảo bằng tiền số đã tăng mạnh kể từ tháng 10/2020 và đạt mức cao kỷ lục trong quý I/2021. Đà tăng này tỷ lệ thuận với sự tăng giá của đồng Bitcoin cùng nhiều loại tiền số khác.

Trong phiên 31/3/2021, đồng Bitcoin được giao dịch với giá hơn 59.000 USD, tương đương mức lợi suất 450% kể từ phiên 30/9/2020.

Nhà sáng lập Elon Musk của Tesla được cho là một trong những yếu tố chủ chốt kích thích đà tăng của các đồng tiền số. Trong báo cáo tháng 2/2021, Tesla đã cho thấy họ mua vào 1,5 tỷ USD đồng Bitcoin. Đến tháng 3/2021, tỷ phú Elon Musk tuyên bố hãng này sẽ chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền số này.

Những động thái này đã đẩy giá Bitcoin liên tiếp phá kỷ lục cũng như gia tăng các vụ lừa đảo. Dẫu vậy động thái tạm hoãn chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin mới đây của Elon Musk đã khiến người chơi tiền số nghi ngờ về động cơ của nhà sáng lập này.

Báo cáo tài chính của Tesla cho thấy hãng này đã thu về 101 triệu USD tiền lãi nhờ đầu tư vào Bitcoin trong quý I/2021.

Hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk mới đây cũng tuyên bố sẽ chấp nhận thanh toán bằng đồng Dogecoin cho những chuyến bay dịch vụ lên mặt trăng vào đầu quý I năm sau. Thậm chí nhà sáng lập này còn tự ví mình như cha đẻ của Dogecoin.

Cơ quan FTC cho biết đà tăng giá của Bitcoin khiến nhiều người thu được lãi lớn, thúc đẩy vô số người chơi mới bị mất tiền vào các vụ lừa đảo tiền số, nhất là khi lĩnh vực này vẫn thuộc vùng xám và thậm chí là phạm pháp ở nhiều nơi nên chúng thiếu thông tin cũng như sự minh bạch.

Báo cáo của FTC cho thấy gần 7.000 người đã trình báo về việc mình bị lừa đảo tiền số trong khoảng tháng 10/2020 đến tháng 3/2021 với tổng số tiền lên đến hơn 80 triệu USD. Số lượng này nhiều gấp 12 lần so với cùng kỳ năm trước và tổng giá trị số tiền mất cũng cao hơn 1000%.

Thậm chí, con số thực tế còn cao hơn rất nhiều bởi FTC chỉ thống kê những trường hợp trình báo bị lừa đảo trong khi vô số người không khai báo dù mất tiền.

Quá tin vào Elon Musk

Mới đây, tờ The Independent đã đăng tải bài báo về cô Julie Bushnell, một giáo viên ở Anh trở thành nạn nhân của Elon Musk khi tin tưởng ông và đổ tiền vào Bitcoin. Theo đó, những tên tội phạm đã tạo nên một trang web giả mạo một tờ báo nổi tiếng, qua đó cho thấy Tesla có thể sẽ phát 50% số tiền 1,5 tỷ USD đầu tư cho Bitcoin nhằm tăng tốc tiến trình sử dụng trong người dân. Tin tưởng thông tin này, cô Bushnell đã gửi 12.720 USD vào đường link để đầu tư và rồi nhận ra mình bị lừa.

Đây không phải lần đầu tiên tên tuổi của Elon Musk bị đem đi lừa đảo. Năm 2020, các tin tặc đã tấn công và chiếm được nhiều tài khoản Twitter của những người nổi tiếng bao gồm Elon Musk. Theo báo cáo của CNBC, những tin tặc này đã lừa đảo được ít nhất 121.000 USD tiền Bitcoin nhờ sử dụng những tài khoản nổi tiếng trên.

Không riêng gì những người nổi tiếng như Elon Musk, các kẻ lừa đảo cũng thường xuyên giả mạo chính phủ hoặc những doanh nghiệp nổi tiếng để lừa người chơi tiền số. Cơ quan FTC cho biết nhiều kẻ lừa đảo mạo danh Sở an sinh xã hội Mỹ (SSA) hay dựng lên những sàn tiền số giả nhằm lừa người chơi. Một số khác thì huy động theo mô hình đa cấp để rồi bỏ trốn khi đã thu được lượng tiền lớn.

Thông thường, những kẻ lừa đảo sẽ hứa hẹn nhiều cấp độ đầu tư và ai đổ tiền càng lớn thì càng có lãi. Những trang web hay sàn giao dịch giả mạo này thường dùng những thuật ngữ chuyên biệt hoặc thậm chí làm giả các chứng chỉ để tăng độ tin cậy. Họ sẽ làm cho các nhà đầu tư cảm giác như đang có lợi nhuận thật nhưng khi muốn rút hết một lượng tiền lớn thì lỗi sẽ xảy ra.

Thậm chí, nhiều kẻ lừa đảo dạng khác ngày nay cũng sử dụng tiền số như một công cụ hỗ trợ. Ví dụ như những vụ lừa tình (Romance Scam) khi thủ phạm tán tỉnh nạn nhân để lừa tiền. Nếu trước đây là dùng tiền mặt, tài khoản ngân hàng hay những hiện vật thì nhiều kẻ lừa tình hiện nay đã dụ dỗ con mồi chơi tiền số rồi lấy hết tài sản bỏ chạy.

Huyền Băng