Theo kết luận điều tra, Lê Thị Anh Thi (Giám đốc Công ty Lý Hứa Kỳ) có vai trò cầm đầu, chỉ đạo Nguyên tổ chức cho Nhân và công nhân sản xuất hơn 12.000 ống nhựa giả nhãn hiệu B.M (tương đương số lượng hàng thật có giá trị hơn 1 tỷ đồng). Trong đó, Nguyên và Nhân đã giúp sức cho Thi thu lợi bất chính tổng số tiền 198 triệu đồng. Hiện Thi đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 09-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối với Thi; đồng thời tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Lê Thị Anh Thi.

Khoảng tháng 9-2020, Thi và Nguyên cùng đứng tên thành lập Công ty Lý Hứa Kỳ để sản xuất, buôn bán ống nhựa nhãn hiệu Lý Hứa Kỳ. Đến cuối năm 2021, Thi phân công cho Nguyên chịu trách nhiệm giám sát, điều hành, tổ chức cho công nhân sản xuất cùng lúc ống nhựa nhãn hiệu Lý Hứa Kỳ và ống nhựa giả nhãn hiệu B.M để bán ra thị trường kiếm lời.

Khi có khách hàng cần mua ống nhựa nhãn hiệu B.M, căn cứ theo số lượng đặt hàng, Thi đưa ra thông số kỹ thuật, số lượng, chủng loại chỉ đạo công nhân sản xuất thành lô ống nhựa không nhãn hiệu. Lô hàng này được đưa lên dây chuyền để in nhãn hiệu nhựa B.M rồi đem đi tiêu thụ. Toàn bộ ống nhựa giả nhãn hiệu B.M được Thi và đồng bọn đem bán cho Phạm Quốc Nhật và nhiều công ty, khách hàng khác.

Đến ngày 22-3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phát hiện Phạm Quốc Nhật cùng một nghi can đang bốc xếp số lượng lớn ống nhựa nhãn hiệu B.M từ trên ôtô xuống một căn nhà tại huyện Bình Chánh có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính. Qua đó, công an phát hiện hơn 1.000 ống nhựa do Nhật vận chuyển là ống nhựa giả nhãn hiệu B.M (tương đương số lượng hàng thật có giá trị hơn 193 triệu đồng).

Tang vật thời điểm công an kiểm tra

Công an khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm có liên quan việc sản xuất, buôn bán ống nhựa giả tại huyện Bình Chánh và tỉnh Long An. Trong đó, tại nhà Nhật, lực lượng chức năng thu giữ hơn 4.200 ống nhựa giả nhãn hiệu B.M (tương đương số lượng hàng thật có giá trị hơn 300 triệu đồng). Còn tại Công ty Lý Hứa Kỳ (Long An), Công an thu t hơn 6.000 ống nhựa giả nhãn hiệu B.M, cùng nhiều máy móc thiết bị dùng để sản xuất ống nhựa giả và các tài liệu liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai cùng với Thi đứng tên thành lập Công ty Lý Hứa Kỳ để sản xuất ngành nhựa. Thi góp 70% vốn điều lệ, đứng tên giám đốc và đại diện pháp luật. Nguyên góp 30% đứng tên phó giám đốc, nhưng thực tế Nguyên không góp tiền, toàn bộ hoạt động công ty do Thi bỏ vốn điều hành.

Đầu năm 2021, Nguyên vào làm việc tại công ty, được phân công làm giám sát, quản lý, điều hành, nhận và soạn các đơn hàng, phân công Nhân sản xuất ống nhựa mang nhãn hiệu Lý Hứa Kỳ - Tân Đại Phát hoặc sản xuất ống nhựa giả nhãn hiệu B.M theo các đơn đặt hàng.

Đối với Phạm Quốc Nhật, mặc dù biết các ống nhựa nhãn hiệu B.M do Công ty Lý Hứa Kỳ sản xuất là hàng giả, nhưng vì ham lợi nhuận, đối tượng đã đặt hàng hơn 6.000 ống nhựa giả nhãn hiệu B.M để kinh doanh nhằm thu lợi bất chính.