Ngày 2/12, Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc với quy mô hơn 87 nghìn tỷ đồng trên mạng internet.

Cầm đầu đường dây này là Huỳnh Long Bạch (30 tuổi) và Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi, cả 2 ngụ quận Gò Vấp). Hai đối tượng này bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) bắt giữ tại quận 7 vào chiều 1/12.

Trước đó, Phòng PA05 phát hiện các đối tượng này tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp tiền, rút tiền.

Đường dây này phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Ngày 5/11, Phòng PA05 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và công an các đơn vị thuộc Công an TPHCM tiến hành bắt, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 đối tượng.

Trong đó, 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan, lập biên bản thu giữ tang vật ước tính giá trị hơn 20 nghìn tỷ đồng cùng các tài liệu, giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.

Bước đầu, Công an TPHCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng số tiền giao dịch hơn 87 nghìn tỷ đồng, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái.

Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an TPHCM khám phá. Đường dây này do các đối tượng Bạch, Quý, Huỳnh Long Nhu (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cầm đầu, điều hành.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại 2 trang web Swiftonline.live, Nagaclubs.com và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Để tham gia đánh bạc, con bạc đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web. Khi chơi, con bạc thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả.

Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia.

Số lượng người chơi tham gia nhiều, các đối tượng này sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Vụ án đang được Công an TPHCM mở rộng điều tra.

Tiến Mạnh